Universidad Interamericana UNIT Cuernavaca
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Universidad Interamericana UNIT Cuernavaca
Profesionistas, empresarios, ejecutivos, servidores públicos y privados, consultores, gerentes y/o asesores en el área de finanzas, economía, administración, contaduría, jurídica, entre otras.
Formar profesionales capaces de describir y operar los elementos necesarios en el diseño de políticas de prevención, tanto de lavado de dinero, como de la anticorrupción; a través de implementar sistemas de prevención necesarios para evitar el blanqueo de capitales en el sector financiero y empresas relacionadas con las actividades vulnerables, con el fin de aplicar las medidas y procedimientos que las entidades financieras están obligadas a observar para prevenir y detectar los actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer la comisión de los delitos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de anticorrupción.
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, acreditado el 27 de agosto de 2020 con el número de registro 2020P04286 avalado por la Secretaría de Educación del Estado de Morelos.
Se presenta como única opción de titulación: tesis
El aspirante a ingresar a la Maestría en Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción, deberá contar con el siguiente perfil:
• Expresarse de manera oral y escrita.
• Poseer un pensamiento analítico, crítico y propositivo.
• Manejo de herramientas computacionales.
• Actitud para establecer relaciones interpersonales.
• Asumir compromiso y vocación de servicio.
• Legislación anticorrupción en México
• Seminario de macroeconomía y microeconomía
• Etapas del proceso de lavado de dinero y anticorrupción
• Marco jurídico nacional e internacional del lavado de dinero
• Seminario de investigación I
• La prevención de lavado de dinero en México
• Seminario de finanzas internacionales
• Análisis de la anticorrupción en México
• Regulación mexicana en materia de identificación y conocimiento del cliente
• Seminario de investigación II
• Seminario de ética y responsabilidad social
• Seminario de prevención de lavado de dinero y anticorrupción
• Organismos internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y anticorrupción
• Operaciones financieras y el lavado de dinero
• Seminario de investigación III
• Estrategias de prevención de lavado de dinero y anticorrupción
• Seminario de prevención e identificación de operación con recursos de procedencia ilícita
• Seminario de corrupción y transparencia
• Liderazgo y metodologías para la prevención de lavado de dinero y anticorrupción
• Seminario de investigación IV
MTRO. ALFREDO SALGADO SALGADO
DR. PEDRO VARGAS RICO
MTRO. VICENTE LOREDO MÉNDEZ
DR. GUSTAVO ARCE LANDA
DR. PEDRO JESÚS HERNÁNDEZ SALGADO
El postulante previamente a la entrega de su documentación, tendrá que dirigirse al Departamento de Finanzas de la Universidad Interamericana para recibir la información referente a la metodología de pagos.
Para considerarse un alumno inscrito, deberá cubrir los pagos correspondientes a su inscripción y colegiatura los cuales deberán realizarse en el banco BANAMEX a través de la referencia bancaria que le hayan proporcionado en el Departamento de Finanzas o bien a través de transferencia o depósito en cajeros automáticos Banamex.
CLAVE INTERBANCARIA: 002540069480551966
A NOMBRE DE: CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCENCIA UNIVERSITARIA
1. Operaciones sin tarjetas
2. Depósitos
3. Depósito con efectivo
4. Depósito referenciado
5. Una referencia
6. Referencia alfanumérica
7. SUC: 694
8. Número de Cuenta: 8055196
9. Número de referencia (se digita el nombre del alumno)
10. Monto a pagar (se digita la cantidad a depositar)
NOTA: Si el aspirante desea realizar su pago a través de depósito en cajero automático, solicitar en el departamento de finanzas el video de los pasos a seguir para dicha acción.
Horario: lunes – viernes de 9:00 a 6:00 pm
El postulante tendrá que dirigirse al departamento de inscripciones para entregar debidamente la documentación solicitada en el paso uno, tomando en cuenta las notas importantes mencionadas, si es que existiera el caso de documentación faltante.
Todos los documentos tendrán que entregarse en original y tres copias fotostáticas, tener el debido cuidado que todos los documentos se deberán fotocopiar por ambos lados, el participante que no haga entrega de las fotocopias con dicha especificación no podrá realizar su proceso de inscripción y tendrá que volver en la brevedad con las modificaciones necesarias.
La documentación tendrá que venir acompañada con los comprobantes originales de pago los cuales deberán traer el nombre completo del aspirante junto con el concepto de pago realizado; y estos deberán ser fotocopiados (2 fotocopias) para su entrega.
NOTA: El aspirante que no cuente con toda su documentación tendrá que presentar su carta mencionada en el paso uno y solo aquellos que cumplan con todos los requisitos podrán ser considerados como alumnos inscritos al programa.